'Tāpat kā šodien paskatītos manu bankas izrakstu. Nemelošu”: “Go to” advokāts lielākajiem loterijas uzvarētājiem, kas nosūtīts uz cietumu par džekpotu izspēli Ponzi shēmā, IAL krāpšana

Džeisons Kurlands (YouTube/screengrab)

Advokātam, kurš sevi dēvēja par “loterijas juristu” — miljardos un simtos miljonu vērto džekpotu ieguvēju “padomdevēju”, ir piespriests vairāk nekā desmit gadus ilgs federālais cietumsods par krāpšanu pret saviem klientiem, vairāk nekā 100 miljonu dolāru zādzību un piesavināšanos un vairāk nekā 40 miljonu dolāru lielu ieguldījumu kapitāla zaudēšanu.

Lai gan 49 gadus vecā Džeisona Kurlenda advokāti viņu nodēvēja par 'vismazāk vainīgo šajā lietā' un pieprasīja nosacīti ar nosacītu cietumsodu, ASV apgabala tiesnesis Nikolass G. Garaufiss, kurš sēdēja Ņujorkas austrumu apgabalā, piesprieda viņam 13 gadus aiz restēm gan par krāpniecību, gan krāpšanu. likumpārkāpumiem. Tiesnesis izvēlējās trīs gadus ilgu uzraudzītu atbrīvošanu un piesprieda Dix Hills advokātam samaksāt 64 600 000 USD konfiskāciju.

'Džeisona Kurlenda tiesas prāva pierādīja, ka Kurlands pārkāpa savus svinīgos advokāta un tiesas darbinieka pienākumus, nozogot un piesavinoties vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru no saviem klientiem, kuri bija vieni no lielākajiem loterijas uzvarētājiem ASV vēsturē. Tieši pirms tiesas Kristofers Kjerkio atzina savu vainu par palīdzēšanu Kurlandei šajā krāpšanā, vienlaikus ienesot kabatā vairāk nekā 25 miljonus dolāru no loterijas uzvarētāju naudas. teica ASV advokāts Deimians Viljamss. 'Tagad tiesneša Garaufis piespriestie sodi liecina, ka šiem apsūdzētajiem, kuri par upuriem padarīja loterijas uzvarētājus, viņu veiksme ir beigusies, un šis birojs sauks pie atbildības ikvienu, kurš izvēlēsies iesaistīties krāpniecībā, neatkarīgi no viņu titula vai grāda.'

Lieta tika iesniegta Ņujorkas austrumu apgabalā, taču, tā kā tur esošā ASV prokuratūra atteicās, lietu ierosināja Ņujorkas dienvidu apgabala ASV prokuratūra.

Jolandas Holmsas dēls

• 'Izlikties, ka tā neeksistē': Abrego Garsija uzstāj uz sankciju pieprasījumu pēc tam, kad Trampa administrators apgalvoja, ka Fox News komentāri bija 'nepieciešami, lai aizsargātu' valdību

• 'Bezkaunīga administrācija': federālie darbinieki apsūdz valdību mēģinājumā piespiest transpersonas no darbaspēka ar jaunām apdrošināšanas izmaiņām

• 'Viņi ir jāsauc pie atbildības': federālais tiesnesis saka, ka ir 'būtiski pierādījumi' Kristi Noem popularizēja 'rasistisko' teoriju, lai atņemtu imigrantiem aizsargāto statusu

Prokurori apgalvoja, ka Kurlande pieņēmusi simtiem tūkstošu dolāru no upuriem par drošu ieguldījumu konsultāciju, ieguvusi viņu uzticību ar “galvenokārt tradicionālajām investīcijām” un pēc tam “vadījusi savus klientus investēt dažādās struktūrās un darījumos, ko kontrolē un vadīja” viņa līdzapsūdzētie “un pretī saņēma kompensācijas, ko Kurlands saviem klientiem neizpauda”.

Šie klienti, kuru vidū bija 1,5 miljardu dolāru Mega Millions džekpota, 245 miljonu dolāru Powerball džekpota un 150 miljonu dolāru Powerball džekpota ieguvēji, cieta zaudējumus vairāk nekā 60 000 000 dolāru apmērā.

Kurlandes klienti, tostarp pseidonīmi Smiti, un viņu zaudētā naudas summa.

Apsūdzētie, tostarp iespējamie sazvērnieki Frangesco Russo un Francis Smookler, tika apsūdzēti par naudas izmantošanu no loterijas upuru ieguldījumiem, lai turpinātu savu shēmu un bagātinātu sevi. Daļa no šiem līdzekļiem tika novirzīta atpakaļ upuriem un nepatiesi pasniegta kā 'procentu maksājumi' par viņu ieguldījumiem, citi līdzekļi tika nogādāti Kurzemē, kā arī tika nozagti miljoniem dolāru, lai atbalstītu apsūdzēto grezno dzīvesveidu - privātās lidmašīnas, dārgas brīvdienas, Porsche un divas jahtas, sacīja prokurori. Līdzekļi, ko apsūdzētie faktiski ieguldīja dažādās struktūrās un darījumos, lielākoties tika zaudēti, tostarp 40 miljoni USD Ponzi shēmai, kuru, iespējams, organizēja juvelierizstrādājumu tirgotājs Gregorijs Altjēri, kurš, pēc prokuroru teiktā, atzinās shēmā 2020. gada decembrī.

Prokurori sacīja, ka ir pierādījumi, ka apsūdzētie 'nekaunīgi ņirgājās par loterijas upuru izkrāpšanu', pirms viņu kāršu namiņš sabruka.

'Atsevišķā reizē pēc tam, kad KURLAND pārliecināja vienu no loterijas upuriem neapzināti iegādāties visu viņa un viņa līdzapsūdzēto biznesu par 2 miljoniem ASV dolāru — darījuma rezultātā KURLAND un viņa līdzatbildētājiem tika izmaksāta liela summa — KURLAND lepojās Smookler īsziņā: 'Tāpat kā es šodien skatos manu bankas izrakstu. Nemelošu,' sacīja prokurori. “Mantkārības motivēts, KURLAND un līdzapsūdzētie nejauši ieguldīja loterijas upuru naudu augsta riska darījumos, kas izrādījās Ponzi shēma. Tā kā kļuva skaidrs, ka viņu augsta riska ieguldījumi ir apdraudēti, KURLAND nosūtīja Smookler īsziņu: 'Paziņojiet man, vai es paturēšu Panamera [Porsche modeli] vai man ir jāatgriežas pie sava Lexus.' Nedaudz vairāk kā gada laikā tika zaudēta liela daļa no loterijas upuru ieguldījumu kapitāla, kas kopumā pārsniedza 40 miljonus ASV dolāru.

Konkrēti, viens no Kurlandes klientiem īpaši audzināja Berniju Medofu, pirms Kurlanda pārliecināja, ka klients investē ir droši. Prokurori sacīja, ka Kurlands piedāvājis citu klientu ieguldījumu faktu kā pierādījumu tam, ka Vilsoni viņam var uzticēties.

'[Alekss] Vilsons teica Kurlandei, ka viņu neinteresē 'ātrā nauda' un ir noraizējies par Ponci shēmu, piemēram, 'Medofs'. Atbildot uz to, Kurlande apliecināja Vilsonam, ka ieguldījums ir 'ļoti drošs', jo arī citi Kurlandes klienti ir ieguldījuši, un Kurlanda ir uzraudzījusi ieguldījumu, un 'tas izskatās diezgan labi', prokurori raksta sprieduma piezīmē.

Kurlands nebija vienīgais ceturtdien notiesātais. Kristofers Kjerkio, līdzapsūdzētais, kurš, domājams, ir Dženovas noziedznieku ģimenes karavīrs, tika notiesāts uz 5 gadiem cietumā par viņa atzīšanu par starpnieka lomu shēmā, kas saistīta ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL), kuras mērķis bija kompensēt zaudējumus.

Saskaņā ar valdības teikto , Kurlande “personīgo alkatību pār saviem juridiskajiem un profesionālajiem pienākumiem nodeva loterijas upuriem” un, tiklīdz līdzekļi tika zaudēti Ponzi shēmai, tikai “dubultoja”, cenšoties “atlīdzināt savus zaudējumus, nepaziņojot klientiem patiesību par savu krāpšanu”.

2020. gada aprīlī, cenšoties atgūt savus zaudējumus un slēpt krāpšanu no loterijas upuriem, KURLAND, [iespējamie sazvērnieki Frangesco] Russo un [Francis] Smookler ķērās pie ieguldījumiem individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) darījumos. CHIERCHIO bija starpnieks IAL darījumos. ČERČIO ātri izmantoja KURLAND nedrošo situāciju un vajadzību pēc ātras atdeves, mudinot viņu 'dziļināties ar mani šeit' un apsolot, ka KURLAND varētu 'atlīdzināt visus savus zaudējumus', sacīja prokurori. teica . Savukārt KURLAND no viena no loterijas upuru kontiem nozaga 19,5 miljonus dolāru. Tikai daļa no šīs naudas jebkad tika izlietota iespējamajiem IAL darījumiem, kamēr CHIERCHIO un citi līdzatbildētāji nosmeka miljoniem dolāru. Kopumā KURLAND sniegtie maldinošie apgalvojumi, kā arī viņa līdzapsūdzēto rīcība, radīja loterijas upuriem zaudējumus, kas pārsniedz 80 miljonus ASV dolāru, kā arī papildu 19,5 miljonus ASV dolāru, ko KURLAND nozaga tieši no viena no loterijas upuriem.

Pirms soda noteikšanas valdība aprēķināja Kurlandes soda diapazonu saskaņā ar vadlīnijām no 11,25 līdz 14 gadiem (viņš saņēma 13).

'Kurlandes noziegumi bija ārkārtīgi smagi,' uzsvēra valdība. 'Vairāk nekā gadu Kurzeme krāpnieciski pamudināja loterijas upurus atteikties no vairāk nekā 60 miljoniem ASV dolāru no saviem līdzekļiem it kā ieguldījumiem Kurlandes MCA uzņēmumos.'

Atkāpjoties no aizstāvības apgalvojuma, ka Kurlands ir 'vismazāk vainojamais apsūdzētais šajā lietā pēc jebkādas iztēles', prokurori viņu nosauca par 'vārtu sargu, kurš ieviesa shēmu, izmantojot savus klientus un viņu uzticību viņam'.

'Bez Kurlandes atkārtotiem noziedzīgiem lēmumiem melot, krāpties un zagt no saviem klientiem, kuriem tikai viņam bija piekļuve kā viņu advokātam, krāpšanas shēma nebūtu iespējama,' secināja prokurori, nodēvējot Kurlandes noziegumus par 'ilgstošiem, nekaunīgiem' un par advokāta un klienta uzticības 'nopietnu ļaunprātīgu izmantošanu'.

Pēc Kurzemes juristu domām, apsūdzētais ir uzticīgs un uzticīgs Bruklinā dzimis vīrs un tēvs, kurš 'nekad nav nolēmis pārstāvēt loterijas uzvarētājus'.

'Tas notika nejauši,' teikts aizstāvības piezīmē, 'sākot ar drauga drauga attēlojumu, kuram pēc uzvaras bija nepieciešama palīdzība.'

'Tomēr nav šaubu, ka Džeisonam patika būt loterijas juristam un rūpēties par saviem klientiem, kurus viņš bieži uzskatīja par draugiem,' sacīja aizstāvība.

Pēc aresta Kurlands tika atlaists no Rivkin Radler advokātu biroja, kur viņš bija partneris, nopelnot pusmiljonu dolāru gadā. Tagad viņa finansiālie apstākļi ir diezgan atšķirīgi, norādīja aizstāvība.

'Jasona apsūdzībai un notiesāšanai jau ir bijušas graujošas tiešas un blakus sekas. Rivkins Radlers Džeisonu atlaida viņa aresta dienā. Vienlaikus valdība arestēja Džeisona galvenos bankas kontus un viņa Rivkina Radlera kapitāla konta atlikumu, atstājot viņam tikai 401(k) un sekundāros bankas kontus ar nenozīmīgiem atlikumiem,' sacīja aizstāvība, pirms tika pieprasīts nosacīts sods ar nosacītu cietumsodu.

Noslēgumā aizstāvība atkārtoti apgalvoja, ka Kurzeme ir mazāk vainīga, nekā valdība viņu izvirzīja.

'Pierādījumi tiesas prāvā liecināja, ka Džeisona ieņēmumi no strīdīgajiem notikumiem bija par lielumu mazāki nekā Kjerkio, Smooklers un Ruso, un, kas ir vēl svarīgāk, Džeisons nebija ne jausmas, ka pārējie apsūdzētie zog viņa un viņa klientu ieguldījumus vairumtirdzniecībā ,” teikts pieteikumā, uzsverot viņu pašu.

Džeisonam Kurlandam nākamā gada martā apritēs 50 gadi.