No Enron līdz Madoffam uzziniet par ASV vēsturē visievērojamākajiem balto apkaklīšu futrāļiem

Sākot ar Semu Bankmenu-Frīdu un FTX, beidzot ar Elizabeti Holmsu un Teranosu, šķiet, ka personas, kas apsūdzētas balto apkaklīšu noziegumos, pēdējā laikā vienmēr ir mūsu sociālajos medijos un ziņu plūsmās. Balto apkaklīšu noziegumu definīcija ietver noziegumus, kas nav vardarbīgi, piemēram, daži no tiem Crimeseries.lat Jaunā seriāla 'Asinis un nauda' pirmizrāde 11. marts plkst 9/8c — taču viņi nav bez upuriem, uzskata FIB . Balto apkaklīšu noziedzība var skart ikvienu, piemēram, no krāpšanas veselības aprūpē līdz korporatīvajai krāpšanai un beidzot ar krāpnieciskām darbībām. Apsūdzības par korporatīvajiem un balto apkaklīšu noziegumiem sasniedza visu laiku zemāko līmeni 2022. gadā pēc vairāk nekā desmit gadus ilgas lejupslīdes. Pagājušajā gadā 62 procenti no krimināllietām par balto apkaklīšu nodarījumiem, ko saņēma federālie prokurori, tika slēgti bez jebkādām darbībām.

Skatieties Asinis un nauda Pāvs un panākt .

Šī statistika ir iegūta saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem ASV Tieslietu departamenta datiem par katru gadījumu atsevišķi 2023. gada janvārī, kas apkopoti Ziņot TRAC, bezpartejisks bezpeļņas datu izpētes centrs, kas ir daļa no Sirakūzu universitātes Ņūhausas sabiedrisko komunikāciju skolas.

SAISTĪTI: Kā tiek atrisināti saaukstēšanās gadījumi: eksperti par domāšanu 'no kastes' ar jauniem paņēmieniem

Apsūdzības par balto apkaklīšu noziedzīgām darbībām 2022. gadā bija ārkārtīgi reti — tikai viens procents.

Mcmartin izmēģinājums

2022. finanšu gadā pie atbildības tika saukti tikai 4180 balto apkaklīšu apsūdzētie. Saskaņā ar TRAC ziņojumu apsūdzību skaits sasniedza augstāko punktu 2011. gadā, kad apsūdzību skaits sasniedza 10 162 — gandrīz divarpus reizes pārsniedz pašreizējo līmeni.

Tālāk ir sniegts ieskats ASV vēsturē visizplatītākajiem balto apkaklīšu gadījumiem, kas atdzīvināti dokumentālajās filmās, TV šovos, grāmatās, aplādes un filmās.

1.Enron

Enron sabrukumu 2001. gada decembrī joprojām uzskata FIB tā ir sarežģītākā un lielākā balto apkaklīšu noziegumu izmeklēšana tās vēsturē.

Saskaņā ar FIB datiem Hjūstonā bāzētā enerģētikas uzņēmuma augstākie vadītāji krāpa investorus un pildīja savas kabatas, izmantojot sarežģītus grāmatvedības trikus, piemēram, pārvērtējot aktīvus, lai palielinātu naudas plūsmu un ieņēmumu pārskatus. Ideja bija maldināt sabiedrību un ASV Vērtspapīru un biržu komisiju par Enron biznesa patieso darbību. Enron 2001. gada decembrī pasludināja bankrotu, kā rezultātā investori zaudēja miljonus.

Piecus gadus ilgā izmeklēšanā FIB aģenti veica vairāk nekā 1800 intervijas un savāca vairāk nekā 3000 pierādījumu kastes un vairāk nekā četrus terabaitus digitalizētu datu. Saskaņā ar FIB datiem tika konfiscēti vairāk nekā 164 miljoni ASV dolāru – līdz šim ir konfiscēti aptuveni 90 miljoni ASV dolāru, lai palīdzētu kompensēt upurus.

Divdesmit divi cilvēki tika notiesāti par viņu darbībām, kas saistītas ar krāpšanu, tostarp izpilddirektori Kenets Lejs un Džefrijs Skillings 2006. gada maijā apsūdzībās, tostarp sazvērestībā, krāpšanā ar vērtspapīriem, krāpniecībā ar elektronisko sakaru līdzekļiem un nepatiesu liecību sniegšanu, liecina Tieslietu departaments .

Ar viņu pārliecību mēs esam notiesājuši gandrīz visu Enron augstākā līmeņa vadītāju komandu, sacīja Maikls Andersons, FIB Hjūstonas Enron darba grupas uzraudzības īpašais aģents. video aprit 10 gadi kopš notiesāšanas. Es domāju, ka mēs nosūtījām stingru vēstījumu uzņēmumu vadītājiem visā valstī, ka FIB un Tieslietu departaments liks vadītājiem atbildību par savu rīcību neatkarīgi no viņu amata uzņēmumā vai jebkādām politiskajām piederībām.

Mazāk nekā sešas nedēļas pēc notiesāšanas un pirms viņam varēja tikt piespriests sods, Lejs nomira 64 gadu vecumā savā brīvdienu mājā Aspenā, Kolorādo štatā 2006. gada jūlijā pēc sirdslēkmes. NPR . Valdība bija prasījusi no viņa vairāk nekā 40 miljonus dolāru restitūciju, taču tiesas procesa laikā viņš apgalvoja, ka ir salauzts.

Skillingam tika piespriests 24 gadu cietumsods, bet 2013. gadā federālais tiesnesis samazināja šo sodu līdz 14 gadiem, un viņš tika atbrīvots no federālās apcietinājuma 2019. gada februārī, ziņo NBC News. Saskaņā ar līgumu vairāk nekā 40 miljoni USD no Skillinga bagātības tika sadalīti shēmas upuriem.

2.Bernijs Medofs

Amerikas Savienotajās Valstīs jebkad lielākās Ponzi shēmas autors Bernijs Medofs izpostīja tūkstošiem cilvēku finansiālo bagātību. Pirmo reizi viņu apsūdzēja par krāpšanu ar vērtspapīriem 2008. gada decembrī pēc tam, kad viņš saviem darbiniekiem paziņoja, ka viņa konsultāciju bizness ir krāpšana, un tas viss ir tikai lieli meli.

Medofs atzina, ka gadiem ilgi ir maksājis atdevi noteiktiem investoriem no pamatsummas, kas saņemta no citiem, dažādiem investoriem — aplēses, ka šīs krāpšanas radītie zaudējumi ir vismaz 50 miljardi USD. SEC teica.

SEC veica izmaiņas noteikumos, sākot no 2009. gada, lai mēģinātu novērst šāda līmeņa krāpšanas atkārtošanos. Tas ietvēra izmaiņas tajā, kā aģentūra veic ieguldījumu konsultantu un brokeru sabiedrību pārbaudes, kā arī pasākumus, lai nodrošinātu labāku klientu aktīvu aizsardzību pret zādzībām un ļaunprātīgu izmantošanu, Fortūna ziņots. Aģentūra arī ieviesa jaunu elektronisko sistēmu padomu un sūdzību saņemšanai, lai palīdzētu labāk atklāt krāpšanu.

Medofam tika piespriests 150 gadu cietumsods par savu masveida krāpšanas shēmu, un viņš 2021. gada aprīlī nomira 82 gadu vecumā Federālajā medicīnas centrā Butnerā, N.C.

3.'Kripto karalis' Sems Bankmens-Frīds

Paredzams, ka oktobrī kriptovalūtu biržas FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds tiks tiesāts par iespējami krāpniecisku shēmu, kas skar tūkstošiem upuru. Viņa lieta ir salīdzinājusi ar Bernija Medofa noziegumiem. Viņš ir apsūdzēts divos apsūdzībās krāpniecībā un sešās apsūdzībās saistībā ar sazvērestību. CNN .

Viņš tiek apsūdzēts vienā no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē par miljardu dolāru klientu līdzekļu nozagšanu no FTX, lai segtu zaudējumus FTX māsas riska ieguldījumu fondā Alameda Research, ziņoja CNN. Pēc tam, kad FTX novembrī iesniedza bankrotu, Bankmans-Frīds sacīja, ka nav pieļāvis krāpšanu un nezināja, ka klientu līdzekļi tiek izmantoti nepareizi.

FTX jaunais izpilddirektors Džons Rejs III kļuva par savu vārdu, pārraugot Enron likvidāciju 2000. gadu sākumā. Kongresa sēdē viņš sacīja, ka klientu līdzekļi, kas noguldīti FTX vietnē, ir sajaukti ar līdzekļiem uzņēmumā Alameda, kas veica vairākas spekulatīvas, augsta riska likmes, ziņo CNN.

Divi augstākā līmeņa vadītāji, FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un Alameda izpilddirektore Kerolīna Elisone, atzina savu vainu vairākās kriminālapsūdzībās, ziņo CNN. Kamēr viņš gaida tiesu, Bankmans-Frīds atrodas mājas arestā savu vecāku mājās Kalifornijā, saņemot 250 miljonu dolāru obligāciju. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu visās apsūdzībās, viņam var draudēt līdz pat 115 gadiem cietumā.

4.Džordans Belforts 'Volstrītas vilks'

Nauda ir kapitālisma skābeklis, un es gribu elpot vairāk nekā jebkurš dzīvs cilvēks! Džordans Belforts tvītoja 2021. gada 30. augustā.

Tā ir mantra, ko vīrietis, kas pazīstams kā Volstrītas vilks, ir glabājis gadu desmitiem, jo ​​tagad viņš ir motivējošs runātājs un autors 24 gadus pēc tam, kad 1999. gadā tika notiesāts par naudas atmazgāšanu un krāpšanu ar vērtspapīriem. Pēc cietuma Belforts ieguva grāmatu un filmu. darījums.

Leonardo Di Kaprio spēlēja Belfortu 2013. gada Mārtina Skorsēzes filmā Volstrītas vilks (The Wolf Of Wall Street), kuras pamatā ir Belforta kā bagāta biržas māklera dzīve, kuru vēlāk apsūdzēja noziegumā un korupcijā. Belforts pat palīdzēja Di Kaprio izpētīt, kā spēlēt pašam.

Es pavadīju simtiem stundu kopā ar Leo, darot visu, ko vien varēji iedomāties, sākot no sabiedriskajām sarunām un beidzot ar to, lai parādītu viņam, kā ir lietot narkotikas, stāstīja Belforts. Vanity Fair . Es viņu izvedu cauri [Qualudes uzņemšanas] posmiem un ripoju uz grīdas viņa mājā, kamēr viņš mani filmēja.

Reālajā dzīvē Belforts izmantoja savu akciju sabiedrību Stratton Oakmont un maldinošu taktiku, lai uzpūstu centu akciju cenas, pirms uzņēmums dempings savas akcijas un vēroja cenu kritumu. Fox ziņas . Tiesnesis lika viņam papildus cietumsodam samaksāt 110 miljonus dolāru restitūcijā.

Tāpat kā filmā, Belforts savus 22 mēnešus Kalifornijas cietumā aprakstīja kā zēnu klubu, vēsta Vanity Fair, nosaucot savu pieredzi par pilnīgi maigu.

Es spēlēju tenisu trīs stundas dienā, un es rakstītu varbūt 12, Belforts pastāstīja Vanity Fair.

2020. gadā Belforts iesūdzēja tiesā Red Granite Pictures, producentu kompāniju The Wolf Of Wall Street, pieprasot 300 miljonus dolāru, kas ir daļa no CNBC sērijas. Amerikāņu alkatība: lielākie mīnusi .

2011. gadā Belforts parakstīja tiesības uz divām savām autobiogrāfijām — The Wolf Of Wall Street un Catching the Wolf Of Wall Street.

Saskaņā ar Holivudas reportieris .

5.Marta Stjuarte

Recepšu, dārzkopības, mājas dekoru un amatniecības karaliene nokļuva aiz restēm cietuma kombinezonā pēc tam, kad viņa tika notiesāta par vairākiem noziegumiem, tostarp nepatiesu paziņojumu sniegšanu izmeklētājiem, kas meklē akciju pārdošanu.

Marta Stjuarte 2004. gadā pavadīja piecus mēnešus federālajā cietumā ar minimālu drošību Rietumvirdžīnijā. 2003. gada jūnijā SEC iesniedza apsūdzības par vērtspapīru krāpšanu Stjuartei un viņas bijušajam biržas mākleram Pīteram Bakanovičam. SEC apgalvoja, ka viņa ir veikusi nelikumīgu iekšējās informācijas tirdzniecību, kad viņa pārdeva akcijas biofarmācijas uzņēmumā ImClone Systems, Inc., saņemot nelikumīgu dzeramnaudu no Bacanoviča.

SEC paziņoja, ka 2001. gada decembrī Bakanovičs paziņoja Stjuartam, ka citi viņa uzņēmuma klienti, ImClone izpilddirektors Semjuels Vaksals un viņa meita, ir veikuši pasūtījumus pārdot ImClone akcijas, kas viņiem bija Merrill Lynch. Šis klients slepeni zināja, ka FDA gatavojas noraidīt ImClone vēža ārstēšanu, ko sauc par Erbitux, un nosūtīs akciju cenu kritumu. Informācija par Waksal centieniem pārdot bija konfidenciāla saskaņā ar Merrill Lynch politiku.

Pēc dzeramnaudas saņemšanas SEC apgalvoja, ka Stjuarte pārdeva visas 3928 savas ImClone akcijas, un, kad akciju cena kritās, Stjuarte izvairījās no zaudējumiem USD 45 673 apmērā. SEC arī apsūdzēja Stjuartu un Bakanoviču par Stjuarta darījumu alibi izdomāšanu un melošanu par notikušo.

Žurnāls Forbes lēš, ka Stjuarta vērtība 2000. gadā bija 1 miljards ASV dolāru, bet Stjuarta uzņēmuma vērtība pēc iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas skandāla izcelšanās samazinājās par vairāk nekā 50 procentiem, un Stjuarta personīgie zaudējumi uzņēmuma līdzdalībā sasniedza vairāk nekā 325 miljonus ASV dolāru. ABC .

Kopš cietumā pavadītā laika Stjuarte ir atgriezusies — publicējusi vairāk pavārgrāmatu un izveidojusi kulinārijas šovu kopā ar reperi Snūpu Dogu.

6.Elizabete Holmsa

Nedaudz vairāk nekā pirms gada Theranos izpilddirektore Elizabete Holmsa tika atzīta par vainīgu krāpšanā saistībā ar viņas starta biznesu, kas solīja revolucionizēt asins analīžu un veselības aprūpi.

Holmss apgalvoja, ka Theranos radījis jaunu medicīnisko ierīci, kas varētu aizstāt flebotomiju un sniegt daudzus asins skrīninga rezultātus no paraugiem, kas ir tik mazi kā asins piliens no pirksta dūriena, raksta Crimeseries.lat. Ierīce, ko sauc par Edisonu, tika piedāvāta kā efektīva un lētāka alternatīva tradicionālajām asins pārbaudes metodēm.

Bet Holmss tika notiesāts par investoru un pacientu maldināšanu par kļūdaino testēšanu.

Theranos piesaistīja gandrīz miljardu dolāru no gara augsta līmeņa investoru saraksta, tostarp tādiem miljardieriem kā mediju magnāts Rūperts Mērdoks un programmatūras magnāts Lerijs Elisons, vēsta Crimeseries.lat.

Tiesas procesa laikā prokurori apgalvoja, ka Theranos asins analīžu tehnoloģija turpināja radīt maldinošus rezultātus, kas lika uzņēmumam slepeni paļauties uz tradicionālajām asins analīzēm. Tiesas procesā iesniegtie pierādījumi arī liecināja, ka Holmss melojis par it kā Theranos noslēgtajiem darījumiem ar lielām zāļu kompānijām, piemēram, Pfizer un ASV militārpersonām, vēsta Crimeseries.lat.

Novembrī Holmsai tika piespriests vairāk nekā 11 gadu cietumsods, un viņai ir paredzēts ierasties cietumā 27. aprīlī. Crimeseries.lat . Viņai tika doti seši mēneši pirms soda sākšanas pēc tam, kad atklājās, ka viņa ir palikusi stāvoklī ar savu otro bērnu laikā no notiesāšanas līdz notiesāšanas datumam.

7.McDonald's monopola skandāls

McDonald’s Monopoly spēle šķiet pietiekami nevainīga, lai to spēlētu, nolaižot savu Big Mac un McFlurry. Taču kādam bijušajam policistam izdevās ne tikai krāpties galda spēlē, bet arī sagrozīt reālo spēli un nozagt 24 miljonus dolāru. Kā viņš to izvilka?

Džeroms Džeikobsons strādāja drošības jomā uzņēmumā Simon Marketing, kas deviņdesmitajos gados izgatavoja spēles gabalus McDonald’s Monopoly, kā arī McDonalds spēli Who Wants To Be A Millionaire, liecina informācija. CNBC . Ideja bija klientiem laimēt līdz pat miljonam dolāru balvās, pērkot kartupeļus, burgerus, tīrradņus un dzērienus no McDonalds. Jēkabsona uzdevums bija sargāt šos gabalus. Bet viņš izdomāja veidu, kā to uzvilkt, lai uzvarētās detaļas nonāktu pie cilvēkiem, kurus viņš pazīst — kuri pēc tam dalīs ar viņu naudu un balvas.

Džeikobsonu un septiņus citus arestēja FIB un ASV Tieslietu departaments 2001. gada augustā tā sauktajā operācijā Galīgā atbilde.

Džeikobsona uzdevums bija pārnēsāt gabalus futrālī, kas noslēgts ar pret viltojumiem drošu zīmogu, nogādājot tos iepakošanas centros visā apgabalā, kur viņš tos izmantoja, piemēram, franču cepumu kartona kastēm, kas tika nejauši atlasītas zīmējumā. Viņam sekoja neatkarīgs revidents, lai pārliecinātos, ka detaļas ir nostiprinātas pret viltojumiem drošā korpusā.

Tātad, kā viņš pielika spēles figūras, kamēr viņš tika noskatīts?

Ārvalstu piegādātājs kļūdaini nosūtīja pret viltojumiem drošu zīmogu paku tieši Džeikobsonam, nevis Simon Marketing, ziņo CNBC. Tas Jēkabsonam deva iespēju atvērt un atkārtoti aizzīmogot laimēto gabalu iepakojumus. Viņš ielīda vīriešu vannas istabā lidostās pa ceļam uz McDonald’s iepakošanas centriem, kur revidente nevarēja viņam sekot, un pārslēdza slēdžus, pirms atkārtoti aizzīmogoja krājumus.

Pēc tam Džeikobsons izmantoja draugus un ģimeni, lai savervētu cilvēkus, kuri Jēkabsonam maksātu desmitiem tūkstošu dolāru avansā, lai iegūtu uzvaras spēles gabalus simtiem tūkstošu dolāru vērtībā, līdz pat 1 miljona dolāru lielajai balvai, ziņoja CNBC.

Neskatoties uz viņa mēģinājumiem slēpt krāpšanu, federālās varas iestādes uztvēra, kad tās saņēma anonīmu padomu un saprata, ka daudzi McDonald’s uzvarētāji ir sagrupēti Džordžijā un Floridā.

Kad McDonald’s uzsāka spēli 2001. gadā, FIB bija gatavs noklausīties neseno aizdomīgo uzvarētāju sarunu, kā arī Džeikobsonu, kurš bija dabiski aizdomās turamais kā drošības vadītājs, kurš dzīvoja netālu no viena no uzvarētāju grupām.

Jēkabsons bija notiesāts uz 37 mēnešiem cietumā , saskaņā ar Crimeseries.lat ziņojot, un lika atmaksāt 12,5 miljonus ASV dolāru.

Arī citi shēmā notiesātie joprojām atmaksā restitūciju, tostarp bijušais krāpnieks un narkotiku tirgotājs Endrjū Glombs , saskaņā ar Crimeseries.lat .

Lai iegūtu vairāk patiesi noziedzīga satura, skatieties Crimeseries.lat Jaunā seriāla “Asinis un nauda” pirmizrāde 11. marts plkst 9/8c .